Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01810/RM2226/35 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2023 obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování členů TOP managementu
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 2023
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
3) schvaluje
návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle
přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého
materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
4) ukládá
členům představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s. realizovat podnikatelské aktivity v souladu s
předloženým podnikatelským plánem na rok 2023 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Termín: 28.06.2024
01810/RM2226/35 ..... 45
5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
6) schvaluje
doplatek prémií členům TOP managementu obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
7) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní
obchodních společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2022
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
8) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
9) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní
podnik Ostrava a.s. za rok 2022, jejíž součástí je
zpráva o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami a
zpráva o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vše dle příloh č. 5 a č. 6
předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
10) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2022 (ve formě
"Úvodní slovo předsedy dozorčí rady") dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
11) rozhodla
o rozdělení zisku za rok 2022 obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle důvodové zprávy a v
souladu s přílohami č. 6 a č. 7 předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
12) uděluje
v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
představenstvu obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.,
pokyn k darování 3 kusů vyřazených dieslových
autobusů a 25 kusů vyřazených tramvají T6, dle důvodové
zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu
01810/RM2226/35 ..... 45
13) odvolává
s účinnosti ke dni 27.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO 61974757, tyto členy dozorčí rady:
Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
01810/RM2226/35 ..... 45
14) volí
s účinnosti ke dni 28.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, tyto členy dozorčí rady:
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
01810/RM2226/35 ..... 45
15) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, dle
důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého
materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí rady
dle bodu 14) tohoto návrhu usnesení
|